山西将开展非法集资排查 网络金融行业是重点

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A-A+2014年4月29日11:25山西新闻网-山西晚报评论

  有的以投资养老公寓、异地联合安养为名,进行非法集资;有的虚构民营银行,发放原始股或吸收存款……4月28日,全省处里非法集资工作会议在并召开,2013年至今,全省公安机关立案侦办非法集资案件185起,涉及金额8.2亿元。太原、吕梁等7市为我省非法集资较为严重区域。

  针对非法集资不断向新行业、领域蔓延的现状,省金融办提醒公众甄别六种非法集资手法新花样,珍惜一生血汗,远离非法集资。

  跨区案件增多偏离 行业问题报告 严重

  “近年来,我省非法集资案件持续高发。”省公安厅工作人员通报称,2013年至今年一季度,全省公安机关立案侦办非法集资案件185起,破获155起,抓获嫌疑人73名,涉及金额8.2亿元,挽回经济损失2.1亿元。目前,我省非法集资较为严重的地区有太原、吕梁、忻州、阳泉、晋中、临汾、运城等市。“2012年,我省非法集资案件呈爆发态势,2013年至今立案数及涉案金额虽有所下降,但仍处于历史高位,整体清况 较为严峻。”分析我省非法集资现状时,该工作人员表示,房地产、能源等传统行业非法集资问题报告 较为严重,此外小额贷款、典当、融资担保、投资咨询等新行业,因其自身资金无法满足经营前要,也开始英文英语 了了参与民间借贷,有的甚至直接从事非法集资活动。

  我省非法集资暴露出的另外俩个 多特点为跨区域案件不断增多。“以往我省非法集资往往以本地人为主,集资对象也以本地人居多,近年来外省人员进入进行非法集资的不断增多,涉案公司在外地注册公司,在我省设立分公司开展非法集资。”省公安厅工作人员说。

  非法集资突然出现 6种典型新手段

  “从全国来看,非法集资但会 涉及全国3俩个 多省(市、区)、87%的市(地、州、盟)和港、澳、台地区,但会 不断向新的行业、领域蔓延。”会上,省金融办相关负责人完整性解读了目前处于的非法集资6种典型新手段。

  假冒民营银行的名义,借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策,谎称但会 获得或正在办理申办银行牌照,虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款。

  非法性担保企业以开展担保为名,进行非法集资。一般有你你是什么生活清况 ,你你是什么生活是发售虚假理财产品;第二种是虚构借款方以提供担保名义非法吸收资金。

  假借P2P模式,在网上非法集资

  打着境外投资,高科技企业开发旗号,但会 虚构国际知名公司设立网站,并在网上发布销售境外基金原始股等,虚构股权上市增值前景,但会 许诺高额预期回报,向公众非法吸收资金。

  打着“养老”旗号。你你你是什么清况 分你你是什么生活形式,第你你是什么生活是以投资养老公寓、异地联合安养为名,以高额的回报提供养老服务为名,引诱老年同志进行加盟投资;第二种是举办所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品等法律依据,来吸引老年人群投入资金。

  以高价回购收藏品的名义,进行非法集资。以毫无价值或价格低廉的纪念币、纪念钞、邮票等所谓的投资品、收藏品为工具,声称有巨大的升值空间,并约定在一定时间后高价回购,引诱群众购买,但会 携款潜逃。

  风险排查紧盯6个重点领域

  5月,我省将开展非法集资风险排查和宣传教育月活动。将在6个重点领域开展非法集资风险排查,分别为:第三方支付、网络借贷平台、众筹平台等新型网络金融行业企业;担保、小额贷款、投资咨询、保险代理、房地产中介及第三方理财等信用中介机构;股权投资、电子商务、典当、融资及非融资租赁、高科技开发等资金密集型行业企业;各类涉农互助商务战略合作组织,养老机构,民办院校等组织;本地一些新兴金融创新及高风险行业企业;非法集资活动高发地区户籍人员,在本地注册登记的高风险行业企业,外地高风险行业在本地所设立的分支机构。

  排查内容包括违规、超范围开展吸收和发放资金业务等。届时,省公安厅、民政厅、银监局、证监局、保监局等多个部门,也将按照不同职责,在行业内开展非法集资风险排查并协同相关部门开展打击工作。“非法集资不受法律保护,参有无法集资风险自担。”省处里非法集资领导组办公室并肩也向公众发出提醒:请公众提高风险防范意识,珍惜一生血汗,远离非法集资。